根据区委巡察工作的统一部署，2020年10月30日至12月31日，区委第五巡察组对区金叶发展公司（以下简称：金叶公司）开展了巡察。2021年3月30日，区委第五巡察组向金叶公司反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作的有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。

　　　一、统一认识，科学统筹，切实把巡察整改作为政治任务抓紧抓好抓实

　　对区委巡察组反馈的意见和指出的问题，金叶公司高度重视，以坚决的态度、严明的纪律、扎实的措施，不折不扣地抓好整改，切实担负起落实巡察整改的主体责任。

　　(一)深化认识，精心组织。3月30日巡察组反馈意见后，金叶公司立即召开专题会议，认真学习习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神和区委巡察组反馈意见，进一步提高对巡察整改的认识，对巡察组反馈的意见和指出的问题，诚恳接受，照单全收，坚决整改。公司总经理黄建年同志要求全体干部职工要以巡察整改为契机，把思想统一到区委的决策部署上来，紧紧扭住党建这个“牛鼻子”，牢固树立“四个意识”，严格履行各项承诺，强化责任担当，深入推进全面从严治党。为确保巡察整改工作有序推进，成立了揭东区　金叶发展公司巡察反馈意见整改领导小组，公司总经理黄建年同志任组长，公司副总经理吴快才为副组长，公司支部委员和各部门负责人为成员。领导小组全面统筹抓好巡察整改任务，坚持把做好巡察整改作为当前及今后一项重要政治任务来抓，按照党要管党、从严治党的要求，坚持问题导向，将任务分解细化，明确时间节点、责任领导、责任部门，扎实做好反馈意见的整改落实工作。

　　(二)明确责任，细化措施。巡察意见反馈后，公司总经理黄建年同志切实履行巡察整改工作第一责任人职责，多次主持召开会议进行专题研究部署，为巡察整改谋思路、把方向、定标准、想办法。分管领导及各部门负责人按照职责分工、主动认领任务，迅速组织将巡察组反馈意见和整改工作要求进行传达贯彻。各部门迅速行动，对照巡察反馈意见迅速进行逐条梳理和全面自查，分别研究制定有针对性的整改措施，坚持边整边改、立改立行。紧紧围绕巡察反馈意见和整改工作要求，制定《揭东区金叶发展公司落实区委巡察反馈意见整改方案》，对巡察反馈的问题，逐条逐项细化整改措施，形成了反馈意见整改清单，逐一明确了责任领导、责任部门、整改措施和完成时限，切实做到了领导责任到位、任务分解到位、安排部署到位，工作机制到位。

　　(三)从严从实，聚焦整改。巡察组反馈的意见使公司班子和全体干部职工深受触动、警醒和教育。公司班子成员率先垂范，精心准备整改专题民主生活会对照检查材料，坚持以习近平谈治国理政新理念新思想新战略为指引、以“四个意识”为标杆、以党章党规党纪为标尺，认真对照巡察反馈意见，紧密联系思想和工作实际，深入查找存在的突出问题，深刻反思、剖析根源，落实整改措施。各责任部门严格按照《整改方案》的时间表和任务清单抓好各项任务落实，建立整改工作台账，采取动态管理、台账推进、对账销号的办法严格落实整改，完成一项销号一项。对没有整改到位的问题，责成限时办结，确保件件有着落、事事有回音。

　　二、巡察反馈意见整改落实情况

　　整改期间，领导小组坚持及时调度、督导检查重点整改工作的落实情况，协调解决整改过程中存在的困难或问题。金叶公司对巡察反馈的问题逐条逐项进行对照检查，采取有力措施扎扎实实推进整改。具体情况如下：

　　(一)聚焦基层贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署情况方面的整改情况

　　１、针对学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不深入、不全面的问题。一是组织班子成员及支部委员及时会签传阅“不忘初心、牢记使命”主题教育有关文件。二是通过召开学习会及结合自学方式继续有针对性加强对“初心使命”、“两个维护”、“四个意识”、“四个自信”等基本党建内容的学习。落实班子成员及支委结合学习内容及自身思想认识撰写了个人学习心得体会。三是通过党员大会、支部委员会议、班子会议、“三会一课”、工程例会等会议，利用“学习强国”学习平台，组织全体党员和干部职工加强政治理论学习、党史学习。坚持自觉主动学、及时跟进学、联系实际学。　　

　　2、针对意识形态工作责任制落实不到位的问题。金叶公司对照意识形态工作重视不够、观念淡薄、责任缺失、管控不力等方面存在的问题。一是4月4日成立金叶公司意识形态领导小组，加强党支部对意识形态工作的学习研究。今年多次召开有关意识形态学习会，认真落实意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入年度工作要点，并每年召开2次以上意识形态专题会议。二是严格贯彻落实“第一议题”制度，把政治建设摆在首位，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真执行好党中央制定的路线方针政策。三是班子成员切实履行“一岗双责”，牢固树立“不抓党风廉政建设是失职”的责任意识，把党风廉政建设和反腐败工作纳入总体工作，做到常学习、常研究、常部署。

　　3、针对贯彻落实上级决策部署不到位，履职能力有待加强的问题。对习近平总书记关于国有企业改革等与国有公司(企业)相关的重要讲话和指示批示精神不学习、不传达，研究不深入，结合实际贯彻不到位等方面存在的问题。一是2021年2月26日、3月24日分别召开学习传达贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和相关批示指导精神学习会议。2021年4月21日召开党支部会议，通过“学习强国”平台集中学习《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》与《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》并要求与会人员有针对性地加强学习认真领悟。二是拓宽经营渠道方面，致力于盘活闲置多年的土地固定资产，增加长期收益，提高公司经营活力，投资开发建设金叶小区，建设3栋17层住宅楼与1栋4层综合楼。现正在施工中，预计2021年底前封顶。

　　4、针对疫情防控措施不完善的问题。一是成立疫情防控工作领导小组。二是制订《疫情防控工作方案或应急预案》。三是配备防疫设备、器材，发动公司全体员工分批接种新冠疫苗。四是加强公司办公场地日常通风消毒工作。五是开展健康教育宣传，充分利用各种宣传渠道和媒体，积极开展多种形式宣传教育活动。

　　（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面的整改情况

　　5、针对工作纪律执行不到位的问题。一是制订完善《揭东区金叶发展公司劳动纪律》和《揭东区金叶发展公司考勤指纹打卡制度》，严明工作纪律，严格执行上下班制度和请销假制度等。5月21日下发通知进行指纹录入，实行全员上下班打卡。二是明确职工请假的审批权限：（一）职工请假一天的，由部门负责人批准；月累计请假二天以上，五天以内的，经部门负责人同意后，由主管副总经理批准；月累计请假超过五天的，由部门负责人、主管副总经理两级审核后，由总经理批准；（二）部门负责人请假一天的，由主管副总经理批准；月累计请假二天以上的，经主管副总经理同意后，由总经理批准；（三）副总经理请假由总经理批准。外出或请假如遇特殊情况需超出允假时间的，必须按上述权限，通过电话或口讯等形式，及时提出申请，经同意后方可续假。

　　6、针对工作作风不严不实，存在“庸懒散”现象，业务能力存在短板等方面存在的问题。一是调整业务能力较强的合适人员到具体岗位就任，定时开展岗位业务培训，及时制订年度工作总结、工作计划。2021年2月21日已完成2020年度工作总结及2021年度工作计划，并形成书面材料。二是对巡察组要求提供工作汇报材料不重视和马虎应付的相关工作人员进行批评教育并责令改正工作态度。三是强化相关业务人员专业知识学习，规范各种合同、文书签订流程，对合同等相关文件没有规范签订日期等疏漏问题进行补签和改正，杜绝马虎应付之风。五是规范党支部换届选举程序，严格按照《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层党组织工作条例》有关换届选举工作要求，严格按照选举程序和选举办法。2021年6月18日组织进行换届选举，并详细记录候选人情况及投票过程。六是修订《办文程序与规范》（试行），严格做好收发文登记、传阅、回收，杜绝补记补签、应付交差等现象。

　　7、针对主动作为、担当意识不强的问题。一是2021年4月21日召开关于对公司名下三家子公司实施清算注销的班子扩大会议，根据《关于印发揭东区国有企业公司制改革工作方案的通知》（揭东财【2020】75号）的工作要求，决议通过对公司名下三家子公司（含金叶大酒店）实施清算注销，并成立清算小组，2021年4月29日在网上发布注销公告，相关事项将于2021年底前全面完成。二是2021年1月10日授权委托法律师事务所和会计师事务所对金叶大酒店有限公司相关资产负债进行处理。三是金叶公司账务中所列固定资产产权手续问题，2021年1月10日授权委托律师事务所采取诉讼等司法手段理清相关权属关系，维护金叶公司合法权益，相关工作正在积极推进。四是2021年1月10日授权委托价格评估公司对金叶公司进行资产评估。涉产权问题的财产，待产权清晰后，将委派公司相关人员对相关产权进行后续处理。五是积极与区工行，市人行，市财政局等单位进行查询、沟通。采取书面形式请求兑付的方式向发行单位请求兑付，并准备则采取诉讼等司法手段彻底解决到期国债及铁路债券兑付问题，维护公司合法权益。

　　8、针对财务制度执行不严，财务管理不规范的问题。一是组织财务人员认真学习执行《现金管理暂行条例》，坚决杜绝超范围超限额使用现金及公司账户给公司报销私人账户转账付款代替开支。二是2021年4月1日制订《金叶发展公司财经管理制度》，进一步规范财务管理，明确费用报销项目均应附明细清单及相关佐证材料，出差培训等应附公函。三是严格执行《广东省基层工会经费收支管理实施细则》的相关规定，规范报销工会活动的各项经费，年度不超过人均2500元。规范工会开支，工会活动的各项经费一律在工会独立账户报销，杜绝工会活动经费在公司账户报销。　　

　　9、针对中央八项规定精神执行不严的问题。一是2021年6月1日制订了《揭东区金叶发展公司膳食管理制度》，成立公司膳食管理委员会，严格按规定报销标准按实报销食堂伙食费，杜绝铺张浪费。二是2021年5月26日制订《揭东区金叶发展公司接待管理规定》,加强财务管理、办公接待经费管理，严格报销审批，督促各部门按照厉行勤俭节约，严格控制支出，规范办公用茶使用，防止铺张浪费。

　　10、针对违反工资制度，随意发放工资补贴的问题。一是从2021年6月份开始严格按照揭东府办〔2011〕3号文规定进行发放工资补贴，各岗位浮动(奖励)工资严格按规定比例进行发放。二是针对离岗退养人员在离岗退养之后，浮动(奖励)工资标准没有变化的情况，具体原因说明如下：金叶公司系由原广东省烟草公司揭东县公司更名而来，2009年12月份之前隶属揭东县烟草专卖局管理，执行烟草系统的相关制度，2009年12月份以后，公司收归揭东县（区）管理。改制时，揭东县金叶发展公司清理和改革工作领导小组制订《揭东县金叶发展公司工资制度》（2011年1月6日揭东县人民政府办公室印发）决定金叶公司继续执行原揭阳市烟草专卖局的离岗退养制度，并在金叶公司工资制度中对这一事项予以明确。由于当时正处于改制初期，公司没有正常业务且人员严重富余、职工工资待遇严重下降，职工（特别是年纪较大职工）对改制抵触情绪严重，存在较大的不稳定因素。基于对上述情况的综合考虑，金叶公司决定按原有离岗退养制度执行，离岗退养工资待遇全额发放。由于对相关政策的理解不足，上述做法可能违反相关政策规定，对此，金叶公司将严格按照揭东府办〔2011〕3号文规定办理人员离岗退养的手续及发放工资待遇。三是防暑降温补贴按相关政策执行，违反相关规定发放的该清退的清退，在金叶小区工地及烟草公司送货人员符合发放规定的按规定予以发放，金叶公司2017年至2020年无依据每年每人发放防暑降温补贴750元。经公司巡察反馈意见整改工作领导小组研究决定，退回2017年至2020年发放的防暑降温补贴，从2021年5月份至8月份逐月扣回750元。四是坚决取消工资制度以外慰问补贴，杜绝随意发放补贴现象。

　　11、针对公车管理不规范，涉嫌存在私车公养现象的问题。一是根据区财政局《公车使用管理制度》，办公室已制定《揭东区金叶发展公司公务用车管理规定》，并严格按照制度执行。二是严格按照《揭东区金叶发展公司公务用车管理规定》执行油费报销,按实际报销公车油费。三是公司为私人加油储蓄卡充值报销公车油费的情况，于2019年4月份已停止执行，整改措施正在进一步落实。四是严格规范加油发票管理，杜绝不规范行为再次发生。

　　12、针对工会开支不规范，超标准、超范围使用工会会费发放慰问品、慰问金的问题。一是将严格规范工会福利发放手续，杜绝代签、无签的现象。二是将严格规范工会开支，完善慰问品采购发放流程，列明物品购买明细清单及慰问人员名单。三是今后每年发放节日慰问品等福利支出，将严格按照《广东省总工会关于印发＜广东省基层工会经费收支管理实施细则(试行)＞的通知》文件的规定标准执行。四是今后发放文体活动纪念品价值按省工会文件财务制度开支标准规定执行,每人不超100元标准。五是根据《广东省基层工会经费收支管理实施细则》的通知要求，会费收入已严格依照全国总工会规定按会员本人工资当月收入的5‰缴纳会费，已从2021年6月份起开始执行，逐月从工资扣除完成会员费收缴工作。

　　（三）聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题方面的整改情况

　　13、针对党组核心作用发挥不够，民主集中制执行不到位的问题。一是修订《揭东区金叶发展有限公司章程》（草稿）并将党建工作写入改制后公司章程草稿中。二是制订《“重大经营管理事项”集体决策制度》（试行），明确党支部研究讨论是经理层决策重大问题的前置程序，严格对照《金叶发展公司党支部研究讨论重大经营管理事项清单》，凡属“三重一大"事项必须提交公司党组织会议集体研究讨论,杜绝以行政扩大会议代替党组织会议直接做出决策，并区分会议性质，选用适当的会议记录本并做好记录。三是制订《“重大经营管理事项”集体决策制度》（试行），严格执行“三重一大”民主决策制度，进一步完善议事规则和程序，凡属重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金安排使用，坚持实行调查论证、会上集体讨论、“一把手”末位表态。如：2021年4月22日关于支付工程进度款事宜，经支委会研究讨论通过后，再经班子会审议通过，会上总经理（支部书记）黄建年均作了末位表态。四是强化主动接受监督意识，重要会议邀请区纪委、监委派驻纪检监察组参加，涉及“三重一大”工作做好相关报备和记录工作。

　　14、针对选人用人制度执行不严，程序不规范的问题。一是今后严格执行《关于理顺县金叶发展公司管理体制有关问题的通知》的要求，将人员调动列入公司“三重一大”议事范围，今后如确因工作需求吸收人员由公司党支部和管理层班子会讨论决定。二是对兄弟、子女同一单位现象，将严格按有关工作人员回避制度，予以岗位调整。三是严格执行企业干部管理制度，将新吸收、聘用员工及提拔干部列入公司“三重一大”议事范围，严格执行考察、公开、集体讨论等程序，及时办理试用人员转正工作。四是严格执行揭东府办【2011】3号文件第五章附则第十二条相关规定办理离岗退养手续及发放工资待遇。结合《劳动法》相关规定，完善离岗退养审批手续。

　　15、针对落实“两个责任”不到位，推进党风廉政建设工作不力的问题。一是制订党内各项制度，包括党风廉政建设工作制度、党内监督制度、廉洁自律准则、民主生活会制度等，牢固树立“不抓党风廉政建设是失职”的责任意识，把党风廉政建设和反腐败工作纳入总体工作，做到常研究、常部署。二是将抓好制度落实，严格执行《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，班子成员切实履行“一岗双责”。三是已落实党支部书记抓基层党建述职评议考核工作和谈心谈话制度，年终做好领导班子述廉述职及反腐倡廉工作总结，做好党风廉政建设宣传，提高主动接受监督意识。

　　16、针对党建缺失，主体责任履行不到位，党支部履行自身职责不到位的问题。一是已坚持正确用人导向，加强公司领导班子和干部队伍建设，夯实工作作风，规范党务工作，切实加强对党员监督管理，规范相关规章制度。二是将严格执行《中国共产党发展党员工作细则》着力抓好党员与骨干“双培"模式,逐步把工作骨干培养成党员，调配懂业务、能力强领导干部担任党建工作；规范党费收缴，严格按规定标准足额准时收缴党费；积极动员综合素质优秀职工申请入党；规范认真执行“三会一课”制度，按时召开党支部委员会、党员大会，支部书记带头讲好党课。三是严格执行组织生活会及民主生活会制度，如实撰写对照检查材料，深刻检视问题、剖析原因、制定整改措施，做好资料保存。6月23日召开班子巡察整改专题民主生活会邀请了区纪委第三纪检组组长参加会议，坚持实事求是的原则，严肃开展批评与自我批评，并如实记录会议全过程。

　　三、巩固成果，注重转化，坚持驰而不息贯彻落实全面从严治党有关要求

　　经过集中整改，虽然取得了较为显著的阶段性整改成效，但对照区委巡察组提出的整改要求，仍然还需要持续强化整改认识、持续压实整改责任、持续加大整改力度，切实运用和巩固好区委巡察成果，以整改为契机推进各项工作再上新台阶。

　　（一）力度不减抓好整改后续工作。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，进一步增强政治意识、责任意识和忧患意识，进一步增强巡察整改的责任感和使命感，切实把巡察整改后续工作抓紧抓实抓好。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹；对需要较长时间整改的事项，坚持一抓到底，坚决完成整改，务求取得实效。

　　（二）深入落实全面从严治党主体责任。牢固树立纪律和规矩意识，坚持抓班子带队伍严字当头，着力解决管理上失之于宽、失之于软的问题。坚持以上率下，发挥“关键少数”的示范引领作用，时刻用党纪政纪规范和约束自己的言行举止，进一步强化担当意识，发扬钉钉子精神，对已确定的重大决策、重要工作、重点项目，做到事事有人抓、件件有落实。坚持不懈履行全面从严治党主体责任，坚持不懈落实班子成员“一岗双责”要求，真正将全面从严治党的各项决策部署落到实处。坚持不懈改作风，力促作风建设常态化长效化。

　　（三）建立健全长效机制。在深入整改的同时更加注重预防，以问题为导向，倒查制度漏洞，围绕党风廉政建设、干部选拔任用等重点领域、重要环节，加大制度建设力度，形成用制度管人管事管权的长效机制，切实做到治理一个问题、健全一项制度，用机制制度巩固问题整改成果。开展谈心谈话、红脸出汗，以持续有力的督促检查，传导执纪压力，确保各项规章制度落地生根，见到实效。

　　（四）着力推动公司事业全面提升。以巡察整改为契机，把巡察整改工作与贯彻市委、区委决策部署结合起来，积极谋划和推进当前及今后一段时期的各方面工作。积极投身经济社会发展的生动实践，促进公司事业繁荣发展，时刻保持政治上的清醒、思想上的警惕和工作上的主动，统筹抓好各项经营管理工作。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：3264006；邮政地址：揭阳市揭东区人民广场会展中心C栋附属楼中梯第一、二层；电子邮箱：Jdjyfzgs@163.com。

揭阳市揭东区金叶发展公司

　　2021年10月22日

　　抄送：区委巡察办